Jump to content

Криминальное чтиво


Recommended Posts

Возбуждением уголовного дела закончилась попытка 36-летнего жителя г. Биробиджан реализовать себя в качестве оппозиционного блогера. 

Мужчина с началом проведения СВО создал группу в одном из популярных мессенджеров, в которой регулярно подвергал критике органы власти. Убежденный в правоте своих суждений он перешел к публичному оправданию практики применения насилия в отношении государственных деятелей, тем самым провоцируя местных жителей на совершение подобных действий. 

Красноречие «борца за справедливость» не осталось без внимания правоохранителей. 

По заключению специалистов фигурант наговорил себе на уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).

  • Like 8
Link to comment
Share on other sites

Жителя столицы, похитившего у пенсионеров более 2 млн рублей, задержали в Тульской области

В середине декабря за помощью в полицию обратились пятеро потерпевших. Пожилые люди - жители городов Гусь-Хрустальный и Коврова. Все они с разницей в два дня получили звонки на стационарный телефон якобы от сотрудников правоохранительных органов с сообщением о том, что их родственник попал в трудную жизненную ситуацию - стал виновником ДТП или, наоборот, сам сильно пострадал в результате дорожного происшествия. Доверчивые граждане, искренне желая помочь близким людям, передавали денежные средства в подъезде прибывшему курьеру. Именно его, посыльного телефонных мошенников, задержали владимирские оперативники.

Полученные деньги фигурант сразу перечислял на подконтрольные злоумышленникам банковские счета, за вычетом своего процента.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 4, ч. 3 и ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

  • Like 5
Link to comment
Share on other sites

🤕Дед Мороз поколотил прохожего, который не знал стихов 

Драка с применением посоха произошла 1 января на Рождественской улице в Москве. Потерпевший отказался рассказать стихотворение Деду Морозу, после чего оказался в больнице с гематомами, сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой. Полиция разбирается в инциденте.

Учим стихи (на всякий случай)… Хотя бывает и Деду Морозу достается:

 

  • Like 5
Link to comment
Share on other sites

В Астраханской области местная жительница подозревается в мошенничестве при получении выплат

Жительница Астраханской области, являясь владельцем сертификата (материнский капитал) и достоверно зная о том, что выплаты могут быть направлены только на определенные нужды, вступила в преступный сговор с сотрудником кредитного потребительского кооператива, после чего обналичила сертификат на сумму более 400 тысяч рублей под предлогом мнимого улучшения жилищных условий.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

В Смоленской области фармацевт аптеки подозревается в присвоении более 1,5 млн рублей

В полицию города Ярцево Смоленской области обратилась индивидуальный предприниматель с заявлением о том, что в ходе инвентаризации за период с сентября 2019 года по март 2022 года в принадлежащей ей аптеке выявлена недостача денежных средств в размере более 1,5 млн рублей.

Проведённой проверкой установлена причастность к преступлению 30-летней местной жительницы. По версии полиции, подозреваемая работала в тот период фармацевтом в данной аптеке. Продавая лекарственные средства, она не всегда проводила оплату через кассу, забирая наличность себе. Похищенными денежными средствами женщина распорядилась по собственному усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Ведётся следствие.

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

В Нижнем Новгороде Ленинский районный суд вынес приговор двум проституткам, которые обвинялись в краже золота и шиншилы из квартиры клиента. 

Преступление произошло 4 декабря 2021 года в квартире одного из домов по бульвару Заречный.

Воспользовавшись тем, что жена с дочкой уехали навестить родственников, мужчина решил расслабиться и вызвать проститутку.  Одной девушки оказалось мало, и пригласили вторую.

В квартире мужчина употребил много алкоголя, а затем уснул. 
Проснувшись, обнаружил пропажу 100 тысяч рублей наличными, а также перевода 150 тысяч рублей со своей банковской карты. Кроме того, из квартиры также была похищена клетка с шиншилой, которая принадлежала дочке нашего героя.

На следующий день вернувшаяся жена обнаружила, что из дома также пропала ее шкатулка с драгоценностями.
Муж во всем признался супруге и отправился за помощью в полицию. Опера разыскали недавних гостей жертвы. Ими оказались две женщины 1991 и 1988 годов рождения. Часть похищенного имущества, в том числе и клетку с животным, удалось вернуть.

Подозреваемые в краже сообщили, что ничего у мужчины не крали, что он сам им все подарил.

В итоге одну подсудимую приговорили к 1,5 годам условно и взыскали 103 тысячи рублей в пользу потерпевшего. Вторая получила 400 часов обязательных работ.

Одна из них обвинялась также в еще одном эпизоде хищения - 150 тысяч рублей с банковской карты клиента, но по этому эпизоду суд ее оправдал.

  • Like 6
Link to comment
Share on other sites

В России поймали педофила, который напал на 12-летнюю девочку. Она не дошла до школы
Ужасный случай произошёл со школьницей из Чебоксар в Чувашии. 

large.984069039_.png.f354730536f380a8db8

Девочка утром 9 декабря шла на уроки в лицей № 4, но ей не хватило пары метров. Педофил напал на школьницу на крыльце, оттащил в сторону и надругался над ней. Извращенцу было всё равно, кого хватать — эту девочку он раньше не знал и специально её не выслеживал.

Следственный комитет завёл уголовное дело и начал расследование. Вскоре педофила поймали — им оказался 36-летний местный житель. Его уже задержали, так что другие родители могут выдохнуть. Следователи занимаются им и дальше. Если его вину докажут, извращенцу светит до двадцати лет тюрьмы.

О состоянии девочки — как физическом, так и психическом — ничего не сообщается. Также неизвестно, что именно сделал мужчина, но его действия квалифицировали как насилие сексуального характера

  • Like 4
Link to comment
Share on other sites

В Калининградской области задержан криминальный авторитет

44-летний местный житель после отбывания наказания в местах лишения свободы занял при поддержке некоего «вора в законе» высшую ступень в преступной иерархии. 

Получив статус «положенца», подозреваемый обязывал всех участников уголовно-преступной среды, находящихся на более низких ступенях, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям. Это позволяло ему контролировать различные направления деятельности криминальных структур и обеспечивать их существование. В его функции также входил контроль за пополнением «общей казны».

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, проведены обыски по местам жительства лиц, находившихся в преступных связях с задержанным.

Так, у 45-летнего гражданина были обнаружены и изъяты гранаты. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Ещё у одного обнаружены и изъяты патроны и нарезное оружие.

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

"Хотел устроиться на работу — но потерял все свои деньги":

на просторах Рунета новая волна кибер-мошенничества. Злоумышленники выдают себя за работодателей, размещая онлайн-объявления о "самой обычной работе", вступают в диалог с потенциальным работником, присылают договор, ставят рабочую задачу. Также просят сообщить номер банковской карты и сказать код из SMS, которая поступит новому сотруднику. Дальше все понятно - списываются все деньги и мошенник растворяется в эфире.

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

В Красноярском крае задержали двух ранее судимых местных жителей, открыто похитивших у пенсионерки сумку

Большую часть краденого – 246 тысяч – стражи правопорядка вернули потерпевшей. 

Злоумышленники стояли в одной очереди с пожилой женщиной в супермаркете, расположенном на проспекте Красноярский рабочий. В момент, когда бабушка расплачивалась за покупки, мужчины заметили, что у неё в кошельке лежит крупная денежная сумма. Проследив за ней, они улучили момент и ограбили пожилую женщину.

Часть похищенных денег сообщники потратили на развлечения и алкоголь. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

  • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Шестеро подростков полгода толпой насиловали семиклассницу в Ростовской области.

image.png

14-летнюю школьницу почти 6 месяцев пускали по кругу подростки, шантажируя её интимными фото и видео. О происходящем девочка поделилась с психологом, которая и доложила все полицейским.

Младшему из участников, которому на момент приговора было 16 лет, ему дали 4 года колонии. Старший фигурант, которому было уже 20 лет, приговорили к 11 годам в колонии строгого режима.

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции

На окраине города Рыбинска в помещении бывшей пилорамы располагался цех, где незаконно производили табачные изделия. По предварительной информации, их планировали реализовать на территории региона.

В здании полицейские обнаружили две производственные линии для изготовления и упаковки сигарет. Также были изъяты акцизные марки, рулоны сигаретной бумаги, фильтры, коробки с табаком, другие расходные материалы и автотранспорт, предположительно используемый в противоправных целях.

Кроме того, в помещении в антисанитарных условиях проживали граждане одного из государств ближнего зарубежья, в том числе несовершеннолетние. Все они работали на производстве. В настоящее время за нарушение миграционного законодательства в отношении них судом вынесено решение о выдворении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 322.1 УК РФ. По факту незаконного изготовления табачной продукции проводится проверка.

  • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Задержанный пиарщик Александр Гусов, по данным следствия, является совладельцем телеграм-канала "ВЧК-ОГПУ" и соучастником преступлений, которые совершал бывший журналист "Росбалта" Александр Шварев.

Последний находится в розыске за клевету и вымогательство денег у крупных бизнесменов и политиков за "блок" - не публикацию компроматов. К слову, одним из бизнесменов, пострадавших от шантажа, стал основатель Yota Альберт Авдолян. Он отдал подозреваемым 12 млн рублей. Гусов шантажировал его тем, что опубликует вымышленную информацию, которая опорочит деловую репутацию предпринимателя. При этом, Гусов действовал не один, а был участником группировки, которая занималась таким вымогательством.

  • Like 5
Link to comment
Share on other sites

В Москве задержан один из основателей криптовалютной биржи Bitzlato Антон Шкуренко, сообщает Baza. Задержание прошло по запросу Интерпола

image.png

Шкуренко находился в розыске по запросу французских следователей, которые подозревают его в вымогательстве, совершённом группой лиц, «краже данных и получении доступа к системе автоматизированной обработки данных», а также легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступных путём. 

В отношении Шкуренко будет проведена экстрадиционная проверка, после чего будет принято решение, выдавать его Франции или нет. 

Биржу Bitzlato основали в 2017 году Анатолий Легкодымов и Антон Шкуренко. Она выросла из Telegram-бота по обмену криптовалют BTC banker, который появился в 2016 году и позволял проводить сделки между физическими лицами, выступая гарантом. В середине января в Майами был арестован Анатолий Легкодымов.

  • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Власти Челябинска прокомментировали драку подростков с молотками в школе

Произошел конфликт в микрорайоне Парковый. Все участники установлены, ведется разбирательство с участием правоохранительных органов. Школы микрорайона работают в штатном режиме, — прокомментировали в управлении образования.

Ранее стало известно, что в школе №5 Челябинска вооруженные молотками подростки в балаклавах устроили массовую драку. Инцидент попал на видео. По предварительным данным, конфликт начался со «стрелки» между двумя компаниями российских школьников. Другие ученики, заметив это, перепугались и стали убегать из школы.

Как пишет издание Baza в Telegram-канале, потасовку затеяли два ученика девятого класса на национальной почве. Региональное управление МВД организовало проверку. По данным правоохранителей, в результате происшествия медицинская помощь потребовалась одному из участников.


wide_3f99aff928d0ae480621be8c702b97d7.jp

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

В Томской области задержали подозреваемого в убийстве

В местный отдел полиции поступило сообщение от жителя села Мельниково о том, что в Водяном переулке в хозяйственной постройке он обнаружил тело мужчины с отрубленными конечностями и головой.

Прибывшие на место преступления стражи правопорядка установили очевидцев, а также предварительно выяснили личность погибшего - 58-летнего местного жителя.

При проведении ОРМ сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции в течение часа задержали по месту проживания в селе Мельниково подозреваемого в тяжком преступлении. Им оказался ранее судимый местный житель. Мужчину доставили в территориальный отдел внутренних дел.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

В Питере идут масштабные обыски в автошколах и регистрационно-экзаменационных отделах — УСБ раскрыло там крупную коррупционную схему по получению прав.

С визитом пришли в школы «Автопроф», «Вираж», «Аэродром» и «Автоакадемия плюс». За взятку от 65 до 160K там предлагали не учиться, но всё равно сразу успешно сдать экзамены. 

Когда не занёс сумму наверх.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

В городе Могочи Забайкальского края задержано очередное животное, удовлетворяющее свои извращённые сексуальные потребности за счёт малолетних девочек.

Следствием установлено, что 70-летний старый ублюдок в январе этого года находился в своём автомобиле вместе с восьмилетней девочкой. Воспользовавшись тем, что ребёнок в силу малолетнего возраста не понимает происходящего, фигурант совершил в отношении неё иные действия сексуального характера.

После того, как произошедшее вскрылось, урода задержали, по месту его жительства проведён обыск и изъяты предметы, имеющие значение для следствия. Выяснилось, что это уже не первый эпизод его преступной деятельности – ранее он уже был судим за совершение преступления на сексуальный почве.

Возбуждено уголовное дело по ст.132 ч.4 п."б" УК РФ. В ближайшее время ему будут предъявлены обвинения и избрана мера пресечения.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Уральский форум «Кибербезопасность в финансах». Главное:

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина:

  • Глава ЦБ предложила подумать о принудительной блокировке банками переводов клиентов в пользу известных мошенников
  • Банки должны отвечать перед клиентами. Человек более беззащитен перед мошенниками, чем финансовые организации 
  • Количество кибератак растёт, то есть вызовы растут. Эта тенденция будет продолжаться
  • Технология социальной инженерии продолжает доминировать. Хотя удельный вес снизился. Мы раньше говорили о двух третях, сейчас около 50%, но это нас не должно успокаивать
  • Сейчас многие атаки идут на крупных участников рынка. Небольшие пока посматривают, но дойдет до всех
  • Глава ЦБ поддержала решение крупнейших банков взаимодействовать в противодействии кибермошенничеству
  • Перелома мы не достигнем, если не сможем достичь перелома в вопросе возмещения ущерба. Все-таки возмещение ущерба банками будет стимулировать их активнее заниматься антифродом

large.1917241871_CybersecurityinFinance.

Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов:

  • Около 95% мошеннических звонков россиянам идёт с Украины. Всего мы фиксируем 800–900  колл-центров по всей территории. Город Днепр — столица телефонного мошенничества
  • Почти прекратилось звонки с разных «зон» (тюрем), это наша с вами работа, работа правоохранительных органов, которая привела к конкретным результатам
  • В марте прошлого года Сбербанк перестал фиксировать мошеннические звонки против своих клиентов, тогда как ранее совершалось около 100 тысяч таких звонков в день
  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

В Ленобласти 33-летняя милфа развращала своего малолетнего племянника

image.png

Елена на протяжении нескольких лет вовлекала пацана во «взрослую жизнь», показывая ему порнуху. На момент преступления школьнику и не было 14 лет. 

Теперь развратной милфе грозит до 20 лет тюрьмы.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

В Калуге установлен 65-летний житель Пензы, подозреваемый в мошенничестве, совершенном под предлогом аренды квартиры

Фигурант решил получить денежные средства незаконным путем. Реализуя замысел, мужчина в интернете нашел объявление о предоставлении в аренду квартиры в Калуге. Позвонив по указанному номеру и связавшись с потерпевшей, гражданин рассказал вымышленную историю о том, что хотел бы приехать в областной центр и снять данное жилье. Продолжив общение, мужчина  пояснил, что готов внести денежные средства за квартиру на счет калужанки.

В ходе беседы собеседник сообщил о якобы произведенном зачислении денег на счет. Однако калужанка, проверив баланс, никаких поступлений не обнаружила, о чем проинформировала звонившего. Фигурант выдвинул предположение о том, что её карта неисправна и попросил вывести денежные средства на его счет. Пояснив, что он внесет оплату за квартиру, а затем переведет всю сумму обратно. Введенная в заблуждение женщина перевела более 600 тысяч рублей из числа своих сбережений на озвученные ей реквизиты, которые мошенник обналичил и потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

В Новосибирске прокуратура проверит подростков, которые держат в страхе школьников

Прокуратура Калининского района Новосибирска с привлечением отдела полиции № 4 организована проверку по публикации в СМИ о группе "Ашановских" подростков-хулиганов, которые держат в страхе школьников и родителей.

29f89f742f754d21aad58f94bba629a9.webp 

По сообщениям соцсетей, они ходят толпой, пристают к детям и ставят их на "счетчик". На группировку уже пожаловались жители ряда микрорайонов Новосибирска.

Теперь к делу подключились прокуратура и полицейские.

- Органы правопорядка проверят не только факты о хулиганстве, но деятельность местных учреждений в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних, - сообщает прокуратура

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Мать заживо сожгла 1,5-годовалую дочь на глазах у 8-летнего сына на Алтае

image.png

40-летняя женщина привезла детей в промзону. Там мать облила 1,5-годовалого ребёнка горючей жидкостью и подожгла. За чудовищным действом наблюдал её сын, брат девочки. После этого женщина просто ушла. 

Свой безумный поступок женщина объяснила тем, что «изгоняла из дочери духов»

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

В Нижегородской области вынесли приговор двум родным братьям 20-ти и 23-х лет, которые сексуально надругались над двумя сестрами-пенсионерками 75-ти и 87-ми лет.

Преступление произошло в марте 2022 года в деревне Хомутово (округ «Семеновский»), когда братья незаконно проникли в дом к старушкам.
Здесь они совершили в отношении обеих бабушек сексуальное насилие, которое трактуется Уголовным кодексом как ст. 132.

Затем один из них изнасиловал младшую из бабушек, а второй попытался изнасиловать старшую. Это у него у не получилось, что, впрочем, не спасло от последующего обвинения по статьям «покушение на изнасилование» (ст. 30 УК РФ и ст. 131 УК РФ).

Впоследствии неудачная попытка надругательства над бабушкой снизила ему наказание, и парень получил 6 лет колонии. Его «более удачливый» брат был приговорен к 7 годам колонии.

Link to comment
Share on other sites

Три питбуля загрызли ребенка в поселке Парфино Новгородской области

Тело с укушенными ранами нашли 20 февраля. 

По предварительным данным, мальчик был в гостях у своего друга. Взрослых дома не было, только его сверстник и три собаки породы американский питбуль. В какой-то момент животные набросились на ребёнка. Второй мальчик пытался остановить собак, но безуспешно. После чего он побежал к соседке, которая вызвала скорую помощь и убрала питбулей. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ.

Link to comment
Share on other sites

В Красноярском крае в связи с задержанием подозреваемого возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного в 1997 году по факту убийства, сопряженного с изнасилованием 18-летней жительницы города

По данным следствия, утром 27 мая 1997 года водителем маршрутного автобуса в лесополосе дендрария Института леса в микрорайоне «Академгородок» города Красноярска обнаружено тело 18-летней девушки с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело. 

Несмотря на комплекс проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу, установить лицо, причастное к совершению преступления, на тот момент не представилось возможным. 

В 2023 году в результате совместной следственной и оперативной работы следователей и криминалистов ГУК СКР при взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел установлен свидетель, владеющий информацией об обстоятельствах совершенного преступления.

Подозреваемый был задержан в Красноярске. В ходе проверки показаний на месте он подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. 

По данным следствия, в вечернее время 26 мая 1997 года 15-летний юноша употреблял алкогольные напитки в компании со знакомой 18-летней девушкой в районе дендрария Института леса в микрорайоне «Академгородок» города Красноярска. В лесопосадочной полосе дендрария юноша напал на потерпевшую и совершил изнасилование. С целью сокрытия преступления фигурант стал душить потерпевшую, затем взял камень и нанес ей несколько ударов по голове. От полученных травм она скончалась на месте. 

Мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Мосгорсуд приговорил вора в законе Исмаилова к 21 году колонии за двойное убийство

image.jpeg

Мосгорсуд огласил приговор вору в законе из Азербайджана Рашаду Исмаилову: ему дали 21 год колонии строгого режима за расстрел двоих человек на Измайловском шоссе в Москве в 2009 году. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

В Башкортостане студент выследил и убил свою бывшую вместе с её новым парнем

Скрываясь от полиции, убийца попал в ДТП, где погиб ещё один человек.

Вечером 24 февраля подозреваемый из-за ревности напал с ножом на свою 16-летней бывшую девушку и ее нового 20-летнего парня. От полученных ран они скончались. Подозреваемый скрылся с места преступления на автомобиле своего отца. 

Позже он пересел в свой автомобиль "ВАЗ 2114" и поехал в Уфу. По дороге злоумышленник выехал на встречку и врезался со встречной "Ладой Гранта". В результате ДТП пассажир "Гранты" скончался, оба водителя в больнице.

Сейчас в отношении 22-летнего уфимца возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. По факту ДТП органами внутренних дел также возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый находится в больнице, после стабилизации его состояния будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Жительница Смоленска подозревается в совершении особо тяжкого преступления в отношении своего малолетнего сына

Вечером 23 февраля 2023 года 20-летняя девушка, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находилась в квартире вместе со своим 3-месячным сыном. Подозреваемая по телефону разговаривала с биологическим отцом своего ребёнка, между ними на бытовой почве произошёл конфликт. В это время заплакал малолетний сын девушки. Подозреваемая, испытывая раздражение из-за плача ребёнка, нанесла ему не менее двух ударов в область лица. Спустя некоторое время она заметила, что мальчик плохо себя чувствует, и вызвала бригаду скорой медицинской помощи.

Врачи по прибытии на место происшествия констатировали смерть ребёнка. Причиной его смерти явился травматический отёк головного мозга.

Сегодня она задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Финразведка выявила новую схему отмывания денег через золото и другие драгоценные металлы. Злоумышленники с помощью нескольких технических компаний покупают драгметаллы, а затем, чтобы замести следы, вывозят их за рубеж или перепродают аффилированным лицам. В конечном счёте слитки продают банкам за наличку. 
 
Такая схема стала распространяться после отмены НДС на покупку золота, которое ввели в 2022 году. Власти проводят дедолларизацию и пытаются сделать из драгметалла альтернативу иностранным валютам, а обновление системы само по себе создаёт пространство для мошенников. Так, в январе ЦБ выявил операции по отмыванию денег через инвестиционные монеты, которые работают схожим образом. Серия сделок также происходит через посредников, а на последнем этапе монеты продают банкам за наличку. Однако в этой схеме есть изъян — количество монет в обороте ограничено. Поэтому финансовым органам и регулятору нужно быть настороже, ведь текущая перестройка экономики — это не только возможности, но и новые риски и опасности.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...