Таиланд 🇹🇭 Полицейские хроники

[Н.Б.]

В Таиланде обнаружили мертвым посла Украины.

Как сообщает АР , 44-летний Андрей Бешта скончался в отеле на острове Ко-Липе. По предварительным данным, смерть не была насильственной, но у посла были симптомы отравления. 

 

[Мария]

Регулятор Таиланда подал заявление о возбуждении уголовного дела против биржи Binance.

К группе регуляторов, проверяющих деятельность биржи криптовалют Binance из-за различных предполагаемых нарушений, примкнула Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда. В ее случае разбирательство не ограничилось предупреждениями – тайская SEC подала заявление о возбуждении уголовного дела в отдел по борьбе с экономическими преступлениями Королевской полиции. 

Регулятор утверждает, что Binance осуществляла деятельность по обмену виртуальных валют на территории страны через свой сайт без лицензии. 

 

[Mr. Bun Ma]

В Бангкоке, столице Таиланда, был арестован человек,
 предположительно стоящий за мошенничеством 
с инвестициями в криптовалюту.

Мошенник, который поощрял людей вкладывать средства в криптовалютную схему, чтобы обманывать людей, обещая высокую прибыль, что инвесторы могут заработать 400% прибыли, вложив всего лишь 200$, был арестован с 15 миллионами долларов.

50-летний мужчина был арестован в Бангкоке, Таиланд, по обвинению в мошенничестве с тайскими и иностранными инвесторами в криптовалюту. Как сообщает Bangkok Post, мошенник попытался сбежать с более чем 15 миллионами долларов.

Генерал-майор Монтри Тетхан, командующий Отделом по предупреждению преступности Таиланда (CSD), сказал, что Мана Джумуанг вместе со своими тайскими и вьетнамскими сообщниками вступили в сговор в 2018 и 2019 годах, чтобы обмануть инвесторов.

Он подробно рассказал, что Джумуанг утверждает, что является гуру криптовалюты, и побудил инвесторов вкладывать средства в Onecoin, обещая высокую доходность.

[Mr. Bun Ma]

Старший офицер иммиграционной службы, четвертый и последний подозреваемый, 
разыскиваемый за похищение и вымогательство криптовалюты китайца 
и его тайского переводчика, сдался полиции в Паттайе

 

Пол-майор Джирафат Буннам, один из подозреваемых в похищении китайца и его переводчика, в субботу покидает полицейский участок Дин Даенг и направляется в суд. Подозреваемый сдался полиции.

[Эм Си Вялый]

Россияне лидируют по количеству преступлений, совершенных иностранцами на Пхукете, пишет Bangkok Post

За нашими соотечественниками идут французы и британцы. Основные правонарушения: вождение в состоянии алкогольного опьянения, просрочка виз, незаконный въезд в королевство и работа без действующей визы. Тайские власти подчеркивают, что нарушителей удается ловить благодаря сотрудничеству с гостиницами.

[Mr. Bun Ma]

Штраф за превышение скорости хоть на сколько — 500 бат. Выписывают его примерно так 🥺

[Дыня Самуиловна]

Более 1000 человек арестованы в рамках новой операции CIB против нелегального иностранного бизнеса в Таиланде

Центральное бюро расследований (CIB) и Департамент развития бизнеса (DBD) отчитались об итогах второй операции CIB Nominee Sweep против нелегального иностранного бизнеса в Таиланде.

Операция CIB Nominee Sweep Ep.2 проходила под кодовым названием «Уничтожить логово дракона» и была нацелена на китайский бизнес. Целью первого раунда CIB Nominee Sweep были россияне (подробнее читайте здесь).

Совместная пресс-конференция руководителей ведомств состоялась 4 декабря, но отчет пока выпустило только Министерство коммерции (MOC). Пресс-служба CIB опубликовала только фото в Instagram.

Из пресс-релиза МОС следует, что по обвинениям в открытии юрлиц с номинальными акционерами были арестованы 248 граждан Китая, 57 граждан Таиланда и неуказанное число граждан 14 других стран. Всего было выявлено 244 юрлица, значившихся на бумаге как тайские, но на деле целиком принадлежавших иностранным владельцам.

В рамках мер по противодействию легализации преступных доходов через фирмы-призраки (прокладки) были арестованы 8 граждан Китая и Малайзии с китайскими корнями. Также следователи выявили 14 бухгалтерских фирм, занимавшихся открытием компаний для перекачки денег. Общее число ликвидированных юрлиц-призраков составило 198.

Мероприятия в рамках CIB Nominee Sweep ep.2 проходили в 46 локациях в Бангкоке и других провинциях. Обыски проводились не только в офисах, но и на складах, где хранился нелегальный импорт.

Bangkok Post указывает, что из 1014 арестованных подозреваемых 714 были тайцами, а оставшиеся 300 – иностранцами.

Среди 300 иностранных подозреваемых доминировали граждане Китая (258 человек). Список прочих национальностей включает: Малайзия (21 человек), Камбоджа (4), Вьетнам (4), Великобритания (3), Германия (3), Япония (2), Мьянма (2), США (1), Сингапур (1) и Казахстан (1).