Worka Posted 42 minutes ago Share Posted 42 minutes ago Вакансия Junior Compliance Analyst в Phantom Compliance, удаленная работа, Канада $55,000 - $65,000 Обязанности Управление взаимоотношениями с клиентами Основное контактное лицо для назначенных клиентов Прием клиентов, настройка и адаптация Регулярный мониторинг клиентских санкций, политически значимых лиц и нежелательных медиа Создание и поддержка клиентских форм, документов, политик Обеспечить поддержку для оценки рисков клиента на основе информации о клиенте Управление общением с клиентами по различным каналам (электронная почта, видео- и телефонные звонки, прямые сообщения и т. д.) Отслеживайте требования клиентов к обучению и обновления, проводите обучение клиентов по мере необходимости Поддерживать связь с другими отделами для удовлетворения потребностей клиентов, включая специалистов по аудиту, QA и обучение Понимание потребностей и возможностей клиентского банковского обслуживания Взаимодействие с банковской поддержкой Оказывать поддержку старшему аналитику по комплаенсу Андеррайтерские продавцы Собрать необходимые документы для процесса андеррайтинга Полная проверка биографических данных клиентов/продавцов и UBO/директоров Обзоры транзакций и отчетность FINTRAC Регулярно проверяйте транзакции для выявления подлежащих регистрации или подозрительных транзакций и отчетности, применимой к идентификации (EFTR, LCTR, LVCTR, STR, UAR). Подача отчетов в FINTRAC или FINCEN по мере необходимости (ежедневно, еженедельно и т. д.) Полная судебная проверка кошелька Загружать копии отчетов в клиентскую базу данных Заполнение и подача документации по протоколам Компании Ведение записей CRM для всех коммуникаций с клиентами и результатов Требования Университетская степень бакалавра в области бизнеса, финансов или эквивалентное сочетание образования и опыта Любой соответствующий опыт в области комплаенса и управления рисками, FinTech и криптобизнеса Знание правил AML/ATF и минимизации рисков Знание KYC и требований к отчетности от FINTRAC и FinCEN Знание технологий блокчейн Адаптивный, готовый быстро учиться в быстро меняющейся среде стартапа Способность работать над несколькими задачами в короткие сроки, управляя перерывами и сменой приоритетов Знание компьютерных программ, в частности MS Office Suite, Google Suite, Comply Advantage, World Check, Merkle Science, HubSpot Умение читать и писать на английском языке, многоязычие будет преимуществом Умение работать самостоятельно и в составе команды Отличные организаторские способности и навыки тайм-менеджмента Сильные навыки принятия решений, аналитические способности и умение решать проблемы Обращаться 125047, г. Москва 4-ый Лесной переулок 4 (метро Белорусская 3-й выход) - Бизнес Центр Капитал Плаза, 5 этаж, офис Регус Контактное лицо Тел.: +7 499 841-01-75 (многоканальный), WhatsApp/Telegram: +7 977 926-93-15, E-mail: office@eicentre.ru Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.