Преступность в Сингапуре

[Alexx]

Телеграм чат White Shark является своего рода китайскоязычным бюллетенем для преступных сообществ по всему миру, местом, где организации, занимающиеся онлайн-мошенничеством, могут вести переговоры о торговле людьми и другой незаконной деятельности. 

Имея более 5000 подписчиков, канал является лишь одной из точек киберпреступности. 

Представитель Сингапурской международной организации по борьбе с мошенничеством сказал, что они отслеживают групповые чаты в Telegram, которые охватывают широкий спектр преступной деятельности. Большинство из этих каналов требуют пригласительных ссылок. 

Источник

[МАЛЫШКА]

Сингапур. Имидж Сингапура как безупречно чистого делового центра находится под пристальным вниманием на фоне огромного скандала с отмыванием денег, который на данный момент привел к 10 арестам и конфискации активов на сумму 1,8 миллиарда сингапурских долларов (1,3 миллиарда долларов).

Полиция Сингапура в прошлом месяце арестовала 10 иностранных граждан в возрасте от 31 до 44 лет и совершила обыски в их домах, конфисковав предметы роскоши, в том числе сумки Hermes, часы Patek Philippe, выдержанное виски Macallan, а также автомобили Bentley и Rolls-Royce.

[МАЛЫШКА]

Водитель похитителя, который был директором 46 компаний, оштрафован на 28 тысяч долларов за ненадзор за ними

46-летний Леонард Ко Мэн Хуат, получивший более 57 000 долларов за то, что был директором фирм, 8 декабря признал себя виновным по семи пунктам обвинения в соответствии с Законом о компаниях.

Его преступления стали известны, когда в феврале 2022 года в полиции было сделано сообщение о том, что производственно-инжиниринговая фирма Meiden Singapore потеряла более 171 000 долларов в результате мошенничества с компрометацией деловой электронной почты.

Заместители прокурора Делисия Тан и Ронни Анг заявили, что расследование показало, что в июне 2021 года Мейден перевел деньги на банковский счет, принадлежащий компании AAH & Partner, директором которой был Ко.

Эта плата предназначалась для оказания услуг по проектированию и техническому обслуживанию, для оказания которых Мейден нанял другую фирму Eastern Green Power.

Мейден привлекала компанию Eastern для оказания таких услуг с 2015 года и обычно поддерживала связь с сотрудником Eastern через электронную почту.